Биыл қаңтар–сәуір айларының қорытындысы бойынша елімізде «Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және басқару» бабы бойынша 45 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді, бұл бір жыл бұрынғыдан 6,3% аз.
Анықтама үшін: 2022 жылдың төрт айында елімізде мұндай 48 жағдай тіркелді, бұл былтырмен салыстырғанда 3,9 есе аз.
Өңірлер бойынша «Қаржы (инвестициялық) пирамиданы құру және басқару» бабы бойынша ең көп қылмыстық құқық бұзушылықтар Алматы қаласында, қаржы орталығында тіркелді: бір жыл бұрынғы 4 іс болса, қазір 7 іс. Екінші және үшінші орында Шығыс Қазақстан облысы (5 іс, бір жыл бұрын 2 іс) және Астана (4 іс — бір жыл бұрын да осынша) болды. Одан кейін Абай, Қарағанды облыстары мен Шымкент қаласы: әрқайсысында 3 істен.
Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің мәліметінше, қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар қазір аңқау азаматтарды өз ұйымдарына инвестиция салуға тартудың көбірек прогрессивті жолдарын табуда. Қазақстандықтар интернет-ресурстар арқылы тартыла бастады, деп хабарлайды Turantimes.kz. ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, биылғы жылдың 3 айында Қазақстанда қаржылық пирамида белгілері бар 4 мыңға жуық сайт пен аккаунт бұғатталған.
Саладағы құқық бұзушылықтан келген залалдың белгіленген мөлшері 12,2 млрд теңгені құрады, бұл бір жыл бұрынғыдан 2,1 есе артық. Оның ішінде 12,1 млрд теңге жеке тұлғаларға келтірілген залал (бір жыл бұрын 5,7 млрд теңге), 176,7 млн теңге заңды тұлғаларға келтірілген залал (былтыр заңды тұлғаларға залал тіркелген жоқ).
30 адам қаржы пирамидаларын құру және басқару кезінде ұсталды, бір жыл бұрын небәрі 2 адам ұсталған. Қылмыскерлердің көпшілігі жұмыссыздар (20 адам), тағы 3 адам жеке кәсіпкер ретінде тіркелген.
Биыл қаңтар-сәуір айларында 382 адам қаржы пирамидаларының құрбаны болды, бұл бір жыл бұрынғыдан 3,3 есе көп. Оның ішінде 11 жасқа дейінгі 6 бала, 16-17 жас аралығындағы 3 кәмелетке толмағандар, 18–20 жас аралығындағы 9 адам, 21–29 жас аралығындағы 72 адам, 30–39 жас аралығындағы 120 адам, 40–49 жас аралығындағы 100 адам, 54 адам. 50–59 жас, 60 және одан ересек 18 адам.
Зардап шеккендердің 71,5%-ы, яғни 273 адам әйелдер. Сондай-ақ төрт айда 11 зейнеткер мен 3 оқушы-студент қаржы пирамидасының құрбаны болды.
