Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімде тексере алады.
Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамида жобаларының тізімі:
- QUASAR
- Chia Tai Tiahging
- Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
- Q-net
- Incruises
- QazHome
- «Life is good» LTD, ПК «Best way» холдингіне кіретін «Hermes management LTD»
- Sincere Systems
- ЖК-ОTAU KZ
- LUXERY
- World Business Consulting
- GAP
- ТОО «Upgrade-AS»
- ПК «UBW.kz»
- «Antares Trade»,«Antares Limited»
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ТОО «IG Group KZ»
- Тhe Great Tower
- B2B Jewerty
- ТОО «Семейный Капитал»
- Robotice
- BestRoadInvestment
- TheFiniko
- ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
- «AYBA-Жанўя» ЖШС
Сотта қаралып жатқан қаржы пирамидалары:
- World Business Consulting
- ПК «UBW.kz»
- «Antares Limited», «Антерес Трейд»
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ЖК-OTAU KZ
Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі:
- LV Force
- Unique Finance
- B2B Jewerly
- Caspian Cocus
- World Business Consulting
- Finiko
- Investment Consulting Agency
- Eden life, MMK Investment
- Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
- River Coins Limited
- Денежный поток
- Великое будущее
- Нұр-жиһаз
- Лидер Капитал
- Нарымбетова
- Нарымбетова
- ПК Ата-мекен 2021
- Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
- ПК GAP
- Табыс
- Котел
- Раушан касса
- «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
- Q-net
- «Hermes management LTD»
